USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台，安全稳定，极速出款(访问363050.com 领取888USDT)2022年“卡塔尔”世界杯四强决赛在即，网络赌球的黑灰产业也随之“暗潮汹涌”。

　　永安在线观察发现，世界杯期间，不少网络赌博平台借势疯狂吸金，以比赛输赢、进球数量等开设盘口吸引赌客下注，投注金额低至十几元，高达十几万元，赛后通过银行卡、USDT等转账方式结算赌资。

　　世界杯赌球套路“花样百出”，究其本质仍属非法赌博行为。据有关部门统计，目前我国非法赌博的人数超过千万，每年境内流出涉赌资金超一万亿元，网络赌博、诈骗围绕非法第四方支付平台，已形成一个门类齐全、分工明确的生态产业链（图1），严重威胁国家经济安全。

　　要想从源头铲除网赌犯罪的“土壤”，还需加强涉赌“资金链”治理。2021年11月，中国人民银行发布《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》，方案中明确要求：坚决打击治理网络诈骗和跨境赌博工作，遏制此类案件高发多发态势。这对各银行、支付、互联网金融服务机构的反洗钱工作提出更加严格的要求。

　　日前，永安在线年赌博平台支付趋势分析报告》，从非法赌博“资金链”源头出发，重点研究、分析了赌博平台常用支付方式的变化趋势。

　　2022年赌博平台常见支付方式中，银行卡占据第一，可以看出，银行卡转账仍然是赌博平台主流的充值方式。

　　跑分模式仍是主流赌资支付结算方式，跑分模式以租赁个人银行卡为主，其洗钱行为必然经过银行系统，这一特征决定了银行成为洗钱的最主要通道。

　　2022年涉赌卡数量占比排名前20位的银行中，地方农村信用社占据了5位。

　　排名上升最快的前10家银行中有8家是农村信用社，由此可见，随着大行打压，赌资洗钱风险有所转移，农村信用社银行卡逐渐被赌博平台规模化利用。

　　超过70%的赌博平台都支持USDT交易。2022年，永安在线万涉赌相关的USDT地址。

　　数字人民币作为赌博网站今年新出现的支付方式，自2022年7月起出现在赌博平台上的频率正逐渐上升。

　　洗钱团伙会利用专门提供手机小号并接收验证码的平台，批量注册数字人民币钱包账户，或直接租用、购买普通民众的数字人民币账户，用于收取赌资。在将赌资进行转移后注销数字人民币账号，从而规避监管。

　　「银行卡风险画像」、「手机号风险画像」、「IP风险画像」三大情报源服务，精确赋予银行卡、手机号、IP对应的风险标签。

　　从事前快速识别、事中实时监管到事后策略指引，建立网络赌博平台风险治理的闭环，做到防患于未然，响应于无形。

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