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　　太子控股集团在柬埔寨扎根多年，主要涉及房地产、金融和赌场业务。集团老板陈志，福建人，1987年出生，2011年来到柬埔寨，很快就打下一片天地。他不仅拿到了柬埔寨护照，还拥有塞浦路斯护照，身份相当复杂。陈志曾担任前首相洪森的顾问，如今又为现任首相洪马内特出谋划策，还被授予贵族头衔“尼克·奥克纳”。

　　集团总部设在金边，旗下子公司众多，业务覆盖建筑、娱乐等多个领域。表面上，陈志热心公益，赞助学校和医院，但实际上，太子集团被指涉及不少灰色交易和违法行为。

　　近年来，东南亚的网络诈骗猖獗，尤其在柬埔寨和缅甸边境。自2010年代中期起，各种诈骗园区大量出现，打着赌场或客服中心的幌子，实际上逼人从事电信诈骗。受害者大多来自越南、印度和中国等地，原本被承诺高薪工作，一到园区就被没收护照、限制自由。联合国报告显示，这类诈骗每年造成全球数百亿美元损失，受害者超过百万。

　　太子集团被指与这些诈骗园区有牵连。美国财政部明确将其定性为跨国犯罪组织，涉及上百个实体和个人。陈志的生意网络还延伸到英国和新加坡，通过购置房产和公司转移资金。早在2020年，集团就涉足加密货币，开设数字资产交易所，吸引全球投资者，但这些平台被指是洗黑钱的工具。

　　诈骗手法狡猾多样，从2018年开始，集团用社交媒体制造“杀猪盘”骗局，假装恋爱诱导受害者投资虚假加密项目。园区工人每天被迫打电话、发信息联系受害者，未完成任务就会被罚款或体罚。在柬埔寨境内，这类诈骗中心超过200个，密度高得像街边小店。

　　美英情报机构自2021年起就盯上这些园区，并联合国际刑警追踪资金流。每年因这些诈骗损失超过500亿美元，主要针对欧美中产阶级，通过约会应用或投资群下手。

　　2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室对太子集团和陈志实施全面制裁，英国外交部也同步行动。这是两国针对东南亚诈骗网最大规模的联合打击。美国指控陈志领导的犯罪体系在柬埔寨和缅甸建园区，强迫数千工人从事加密货币诈骗和洗钱活动。园区配备武装保安，工人若试图逃跑会被电击或关押。美国司法部在纽约联邦法院提起公诉，指控陈志电汇欺诈和洗钱共谋，若罪成最高可判40年监禁。执法部门还扣押约12.7万枚比特币，价值超过140亿美元，为美国历史上最大笔加密货币没收案。这些资金来自全球受害者账户，经壳公司和赌博平台洗白。

　　英国方面冻结了陈志在伦敦的19处房产，总值超1.3亿英镑，包括办公楼、公寓和豪宅，多通过英属维尔京群岛公司持有，意在切断他进入英国金融系统的渠道。英国情报显示，陈志的网络自2015年起在东南亚建立基地，先从赌场起步，后转向在线诈骗。园区环境恶劣，宿舍拥挤如罐头，医疗设施缺乏，工人逃跑被抓回还会受罚。

　　制裁前，2025年9月，美英外交官与柬埔寨官员曾分享情报，但未公开细节。陈志的合作伙伴包括东南亚富商，通过太子银行转账洗钱。比特币的扣押跨多国执行，通过区块链追踪资金流。英国冻结资产时，也通知银行防止资金外逃。整个行动由美国司法部和英国国家犯罪局策划数月。

　　太子集团诈骗手法升级，从2022年起利用AI生成虚假身份，提高诈骗效率。园区工人分组负责不同语言，每天向数百名受害者发信息。逃出的工人称，保安用电棍管理，不服从的会被交给当地警方。集团还发行自家代币做内部结算，绕开银行监管。

　　美国公告指出，制裁旨在切断犯罪链条，保护全球受害者。媒体报道称，陈志与当地官员关系密切，曾获得多项开发许可。制裁后，集团网站仍宣称专注合法生意，但许多子公司已停运。这件事暴露了东南亚诈骗规模之大，柬埔寨相关中心每年产生数十亿美元黑钱。

　　韩国、泰国、新加坡也开始冻结或调查太子集团资产和资金流。国际刑警追查陈志，他据称仍在柬埔寨。太子集团低调回应，网站宣称合法运营，但案件目前仍悬而未决。专家认为，仅靠金融封锁难以根除诈骗，团伙可能迁移到其他国家。

　　陈志帝国重创，资产被冻结，行动受限，但尚未被抓。案件走向取决于后续证据和外交谈判。疫情后东南亚诈骗激增，许多中国人卷入其中，成为受害者或被迫参与者。陈志借柬埔寨宽松环境扩张帝国，也暴露监管漏洞。美英联手显示，跨国合作对打击诈骗至关重要，而柬埔寨在要求证据的同时，也展示出一定反诈努力。加密货币虽便利，但易被用于洗钱，需要加强追踪。

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