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　　新华社北京4月17日电 题：外汇局集中通报“涉赌”案例 严查跨境赌博资金非法转移

　　近期，一些境外赌场、赌博网站加大对我国公民的招赌力度，有协助非法汇兑和转移涉赌资金。针对这种情况，国家外汇管理局16日公开通报了10起非法汇兑转移涉赌资金案例。

　　“此次选取部分典型案例予以通报，主要目的是向社会公众及时提示跨境赌博的非法性和严重危害性。”国家外汇管理局相关负责人表示。

　　这些典型案件的共同特点就是“两个非法”——通过完成涉赌资金非法汇兑和转移，资金渠道非法；这些资金均用于境外赌博或偿还赌债，资金用途非法。

　　赌徒们在的配合下，运用隐蔽的资金运作手法，利用境内外多个账户，通过分拆、多次划转等方法规避监管。

　　例如天津籍刑某非法买卖外汇案中，刑某通过非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。贵州籍文某通过非法兑换涉赌资金18笔，金额折合511万港元等。

　　外汇局相关负责人介绍，近年来，外汇局积极配合公安机关，从资金链治理角度，重点打击涉赌资金非法汇兑和跨境转移，持续整治涉赌资金的非法跨境支付渠道。

　　2019年以来，外汇局配合公安机关依法查办了一批通过非法兑换涉赌资金案件，共处罚款6800余万元。

　　对这些违法违规行为处罚的同时，外汇局还将处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。

　　外汇局相关负责人表示，当前打击整治跨境赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂。未来，外汇局将在保障个人合理合法用汇需求的同时，保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势。

　　据介绍，外汇局将继续会同公安部、人民银行进一步深化防控治理工作，加大对涉赌资金渠道封堵与管控力度，配合公安机关，持续严厉打击，坚决斩断涉赌资金非法汇兑和流通渠道，依法查处为跨境赌资违法违规提供支付结算服务的银行和支付机构。

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