USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台，安全稳定，极速出款(访问363050.com 领取888USDT)随着印度政府调查工作的深入，一个大型国际犯罪网络逐渐浮出水面。这些国际犯罪网络与印度国内的犯罪同伙协同作案，幕后主谋在东南亚设有据点。

　　那些诈骗呼叫中心以及精心布置的作案场景，主要集中在柬埔寨、老挝、泰国和缅甸等国。

　　在这些地区，执法力度薄弱、治理不善，犯罪分子与政府公然勾结，逐渐形成了网络犯罪的活跃中心。

　　例如在柬埔寨，诈骗中心就在当地极具影响力的精英人士所拥有的大宅院里公然运营。

　　在缅甸，克伦邦和掸邦等边境地区因诈骗窝点集聚而臭名昭著，据说这些窝点常受到当地民兵和雇佣军队的庇护。

　　在某些情况下，这些呼叫中心就设在赌场建筑群或工业园区内，这让它们看似具有合法性，同时又能躲避当地执法部门的监管。

　　诈骗分子的构成颇为复杂，既有当地的从业者，又有跨国诈骗网络的成员，而且他们当中常常不乏人口贩卖的受害者，深陷于如今被称作“网络奴役”的困境之中。

　　这些诈骗呼叫中心存在着三个层级架构——基层电话拨打人员、主管及团队负责人，再就是幕后主使。

　　那些从事电话拨打工作的基层人员，大多是毫无戒心的受害者，他们受到高薪工作的诱惑，从印度、尼泊尔、孟加拉等国家被诱骗而来。

　　一到目的地，护照就会被没收，随后便在类似监狱的环境下，时刻处于件事之中，被迫从事诈骗工作。

　　这些“网络奴隶”还需接受严格的训练，内容涵盖身份伪装、心理操控以及模仿地区口音等方面，只为让他们拨打出去的电话更加显得真实可信。

　　据 UNODC和USIP的报告显示，来自60多个国家的大约30万名“网络奴隶”被困在这些地区，遭受着剥削之苦。其中就有不少印度人。

　　相关政府部门记录显示，在2022年1月至2024年5月期间，持旅游签证前往柬埔寨、泰国、缅甸和越南的73138名印度公民中，约29466人至今仍未回国。

　　鉴于这一威胁的严重程度，印度外交部已与柬埔寨、老挝以及缅甸当局展开高层对话，以推动解救受困的印度公民。

　　印度驻金边和万象的大使馆已协助828名被困柬埔寨和老挝的印度“网络奴隶”回国。

　　一些获救的印度公民透露，这些诈骗运作体系极为完善，设有专门负责招募、实施诈骗以及洗钱的部门。

　　主管和团队负责人大多是来自柬埔寨和老挝等据点国家的当地人，他们负责管理日常运营并监督基层话务员。

　　而这个层级结构的顶端，组织并操控着整个网络，他们负责提供资金，搭建复杂的技术设施，以及对骗来的钱财进行洗钱。

　　诈骗分子会联络当地掮客获取SIM卡，并且大多将目标对准像人力车夫或日薪劳工这样的低收入人群，诱使他们开设银行账户，仅支付少量报酬作为回报。

　　众多此类“骡子账户”成为了诈骗分子资金网络的关键一环，有助于实现快速、匿名的资金转移。

　　警方调查揭示了网络犯罪分子如何利用刷机设备和自动化系统来实现资金的顺畅转移。

　　刷机设备能够绕过内置的安全功能，使诈骗分子能够在骡子账户持有者毫不知情的情况下，拦截一次性密码并授权转账。

　　印度境内的“骡子账户”背后，是境外的诈骗分子利用刷机设备进行远程资金操控，位于Vadodara和Surat等城市的当地诈骗窝点，负责收集、转移和洗白赃款。

　　资金从“骡子账户”通过未注册的支付网关流出，得以在神不知鬼不觉的情况下跨境转移。

　　古吉拉特邦警方发现，与数字支付网关相关联的“骡子账户”可分为三个层级：T1层级用于在线层级则用于诸如“数字拘禁”等更为复杂的诈骗活动。

　　资金流向往往终结于加密货币交易所，通过迪拜等金融避风港，经由复杂的渠道进行流传。

　　这种加密货币，绕过传统金融系统，向数字资产的转移，使得调查工作愈发艰难。

　　诈骗分子仅仅利用受害者转账、察觉受骗、冻结账户以及报案之间的时间差，就能将赃款完成层层洗白。

　　调查发现，这些外籍人每日获利100-200万卢比，并且计划招募更多当地掮客，将其网络扩大，已实现获利达1000万卢比。

　　印度的涉案人员通常与海外犯罪集团并无直接联系，仅充当中间人角色，确保“骡子账户”和资金网关的顺畅运作。

　　例如，在前文所述Puri少将的案件中，涉案资金通过70多个账户流转，其中一个是以Suman Rani的名义在旁遮普邦Muktsar市HDFC银行Rupana分行开设的。

　　Suman承认，她收取了5000卢比，远程开设了这个账户。分行经理Preet Indra为此次欺诈性开户提供了便利。

　　短期合同工或外包的KYC代理能够获取敏感数据，他们会出售或滥用这些信息。

　　一些银行，尤其是规模较小的分行，使用的软件陈旧，内部控制比较松懈，使得员工更容易在不被察觉的情况下操纵系统。

　　近期，印度政府加大力度全力打击网络诈骗，以应对日益严峻的国民财产安全威胁。

　　去年10月，内政部成立了一个委员会，负责协调各邦之间的调查工作。内政部长Amit Shah宣布，将在印度网络犯罪协调中心（I4C）下设国家网络取证实验室。

　　该中心已对1100多名警员进行了网络取证培训，目前正计划将这一举措推广至各县区。此外，在Jamtara，Mewat，Hyderabad和Ahmedabad等中心地区，联合网络协调小组已组建完成。

　　同时，印度正与顶尖培训机构合作，打造一支由 5000名网络突击队员组成的精锐部队。网络诈骗缓解中心（CFMC）也已亮相，促进银行、电信运营商、信息技术公司和执法部门之间的协作。

　　I4C至今已发布600多条公告，封锁欺诈性网站和账户，并与微软合作，关停1000多个与“数字拘禁”诈骗相关的Skype账号。

　　官方公告着重强调，包括中央调查局、执行局或海关在内的植发机构，不会通过视频通话实施逮捕。

　　由于缺乏统一的网络安全立法，加之跨境调查资源有限，即使国内的打击行动再全面，面对国际诈骗也往往力不从心。

　　这些诈骗活动得以猖獗的一个重要原因，是印度唯一身份识别系统Aadhaar Cod的滥用。

　　为应对这一问题，网络安全专家呼吁，除政府基本服务外，应对Aadhaar的使用制定更严格的准则。

　　例如限制Aadhaar向私人实体披露，并加大对滥用行为的惩处力度，或许能防范此类基于身份信息的诈骗。

　　同时，政府还需强化网络安全法律的执行，加强跨境合作，严格保护身份数据；公民自身也需提升数字修养，时刻保持警惕，避免陷入这精心编织且诈骗技术不断升级的罗网。

　　不过，印度官员坚称，诈骗分子更多依赖的并非银行技术或网络安全方面的漏洞，而是对受害者的心理操控。

　　前财政部金融服务司副秘书长Dakshita Das提出质疑道：“银行设有诸多权衡机制，比如转账限额、OTP动态密码，甚至在转账金额较大时，会自动或人工致电账户持有人进行二次确认。但当受害者自愿转账时，又该如何应对呢？”

　　政策制定者以及银行和执法官员一致认为，两个简单步骤就能阻止此类诈骗游戏——提高防范意识和避免过度接触。多数银行已向客户发布了有关网络诈骗的公告。

　　Das表示：“只要挂断电话，这类诈骗就无法得逞。你参与得越多，就越容易上当受骗。”

　　本文为印度通原创作品，任何自媒体及个人均不可以以任何形式转载（包括注明出处），免费平台欲获得转载许可必须获得作者本人或者“印度通”平台授权。任何将本文截取任何段落用于商业推广或者宣传的行径均为严重的侵权违法行为，均按侵权处理，追究法律责任。

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

　　以军：袭击伊朗6个机场！伊副外长：伊朗将继续铀浓缩活动！伊代表称这次将向世界展示伊朗力量

　　河南16岁少年跳河救起落水女子后不幸身亡，爸爸悲痛发声：妈妈看见同龄孩子会哭到昏厥，我年轻时也曾跳水救人

　　聆听异域音律探秘宫廷权谋《苏丹的游戏》OST&小说DLC 6.27日发售

　　《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律